今天我们来看一个案例：洗钱案如何认定“明知”？

2011年1月至4月，时任某县组织部长的高某，利用职务之便套取公款190万元，后安排下属卞某将款项存入卞某的存折里，卞某将存折交给高某。

上述款项均为高某贪污所得。

2015年3月，高某的妻子姜某，安排在某银行上班的亲戚李某，将上述190万元从卞某存折中取出，存入李某个人银行账户。

其后，姜某又安排李某将款项，通过银行转账方式，转给在某地开宾馆的亲戚刘某，由刘某将款项转给姜某的儿子高某。

案发后法院判决认定，姜某构成洗钱罪。

忠民律师认为，法院的判决是正确的。

洗钱罪属于故意犯罪，其主观构成须以“明知”为要件。“明知”包括“知道或者应当知道”。

认定“知道或者应当知道”，应根据行为人所接触、接收的信息，经手他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转移、转换方式，交易行为、资金账户等异常情况，结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解，同案人指证和证人证言等情况综合审查判断。

有证据证明行为人确实不知道的除外。

本案中，姜某明知是贪污犯罪的所得，为掩饰、隐瞒其来源与性质，而协助转移财物的行为，构成洗钱罪。

—————————————————

何忠民律师，湖南省邵阳县人，1997年7月毕业于西南政法大学，其后分配到国家检察机关工作八年，2005年至今从事律师工作，主要从事刑事辩护、刑事合规和企业危机管理工作，尤其擅长职务犯罪、经济犯罪案件辩护。

其每年亲自承办的案件一般不超过10件。不过，凡是其亲自承办的案件，必亲力亲为，全力以赴，把辩护工作落到实处，力争把每一件案子办成经典案例。

执业二十年以来，办理过厅级、处级、科级等领导干部、公务员职务犯罪案件数十件，办理过企业老板、高管经济犯罪案件数十件，绝大多数都实现了预期的辩护目标，深受客户好评。

现任北京市盈科律师事务所刑民行交叉法律事务部副主任、刑事专业律师。