近日，在警方的周密部署下，一起奢侈品洗钱案的犯罪嫌疑人申某落网。作为此前抓获的犯罪嫌疑人袁某的上线，申某专门负责接收并流转袁某得手的名表，是犯罪链条中承上启下的角色。这起案件的侦破，还要从一次看似寻常、实则暗藏玄机的名表交易说起……

“8.2万元到账了，这块表您收好。”2024年11月20日，在江苏省扬州市邗江区的一家餐饮店，孙先生将一块名表交到买家刘某（另案处理）手中。交易过程很顺利，但孙先生总觉得有些不对劲——刘某对手表的细节并不熟悉，言谈中也不像专业收藏家，反而时不时瞄向手机，似乎在等什么消息。

尽管心存疑虑，孙先生还是完成了交易。看到孙先生离开后，刘某快步走进附近的公厕，钻进其中一个隔间。几秒钟后，刘某将那块刚刚易主的名表，从隔间下方的缝隙中递出，袁某接过后推门离去，整个过程不超过30秒……不久后，孙先生发现，自己的收款账户被冻结了，他立即报了警。

一块名表，为何要在公厕神秘转手？看似正常的交易，背后藏着怎样的猫腻？原来，打进孙先生账户的钱，是一起电信网络诈骗案的涉案赃款。随着孙先生报警，一条横跨多省、利用奢侈品交易洗白诈骗赃款的犯罪链条，逐渐浮出水面。邗江区检察院受邀介入该案，围绕证据收集等方面提出建议。

办案人员调取监控锁定刘某，发现在公安机关大数据平台显示查无此人。难道刘某来自境外？办案人员联合出入境管理部门梳理了刘某的出入境记录，发现他在半年内频繁往返于中国和马来西亚，且每次入境的时间都与交易时间高度吻合。

2024年12月4日，刘某再次入境时，办案人员将其抓获，当场查获加密手机、多张银行卡及买卖合同。据刘某交代，他受人指使，假扮买家“收表”，靠临时培训的“技巧”完成8次交易，其中，7次涉及转移诈骗赃款，涉案金额50余万元。

公安机关依据合同信息反向追踪卖家，发现这些卖家均通过正规平台交易，对资金来源毫不知情。事实上，每次交易都关联一名电信网络诈骗被害人，公安机关逐笔核实了赃款流向与金额。

刘某与袁某虽同为“执行层”，却互不相识。根据刘某供述的公厕交接地点和时间，办案人员通过排查监控锁定了袁某，发现他的活动轨迹与此前刘某在5个城市的停留时段高度重合。据此，公安机关迅速布控，于12月26日将袁某抓获归案。

据袁某交代，他于2024年10月加入该团伙，负责把拿到的表传递给上线申某，每交接一块表能得到1000元报酬。一个多月内，袁某完成5次交接，涉案金额超40万元，获取报酬5000余元。

今年4月25日，经邗江区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处袁某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金1万元。

检察日报·法治新闻版

作者：郭荣荣 张东伟

来源：检察日报正义网